SylabUZ
| Course name | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy |
| Course ID | WX--PPP-POD18 |
| Faculty | Faculty of Law and Administration |
| Field of study | Podyplomowe Studia Prawa Karnego Gospodarczego i Prawa Karnego Skarbowego |
| Education profile | academic |
| Level of studies | Postgraduate studies |
| Beginning semester | winter term 2019/2020 |
| Semester | 1 |
| ECTS credits to win | 1 |
| Course type | obligatory |
| Teaching language | polish |
| Author of syllabus |
|
| The class form | Hours per semester (full-time) | Hours per week (full-time) | Hours per semester (part-time) | Hours per week (part-time) | Form of assignment |
| Lecture | - | - | 4 (including as e-learning) |
0,27 (including as e-learning) |
Credit with grade |
1. Zapoznanie słuchacza z problematyką kryminologiczną, karnomaterialną oraz karnoprocesową ukierunkowaną przestępstwo prania pieniędzy.
2. Przedstawienie problemu i ustawowych znamion przestępstwa prania brudnych pieniędzy.
3. Zakreślenie ram kryminalizacji zachowania.
4. Podejmowanie środków zaradczych celem zwalczania procederu oraz dowodzenia znamion przestępstwa prania pieniędzy (art. 299 k.k.)
Znajomość przepisów prawa karnego materialnego
1. Przestępstwo prania brudnych pieniędzy aspekty karnoprawne (m.in. charakterystyka, zagrożenie karą, zbiegi, tryb, ścigania).
2. Mechanizmy przestępcze:
a. Istota prania pieniędzy (m.in. lokowanie, maskowanie, włączanie).
b. Metody prania pieniędzy (surfing, blending, structuring)
c. Transfery (transgraniczne, walutowe)
d. Fikcyjne rachunki
e. Kasyna
f. Wymiana nominałów banknotów
3. System przeciwdziałania praniu pieniędzy w Polsce i Unii Europejskiej.
4. Orzecznictwo sądowe.
5. Statystyczny obraz przestępstwa prania brudnych pieniędzy.
6. Ustawa z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1049.
7. Polska jednostka analityki finansowej – wstrzymanie transakcji i blokada rachunku bankowego.
8. Kryminalistyczne aspekty wykrywania przestępstwa prania pieniędzy
a. Źródła pierwszych informacji
b. Modus operandi sprawcy
c. Typowanie podejrzanych transakcji
d. Wykrywanie i ujawnianie przestępstwa prania brudnych pieniędzy
9. Problemy dowodowe związane z praniem brudnych pieniędzy w ujęciu karnoprocesowym.
a. Postępowanie sprawdzające
b. Postępowanie przygotowawcze
c. Postępowanie sądowe
d. Formułowanie oraz zakres aktu oskarżenia
10. Przesłuchanie osoby znajdującej się w kręgu podejrzeń, podejrzanego oraz oskarżonego o pranie brudnych pieniędzy. Problemy, wątpliwości, miejsca krytyczne.
Wykład problemowy. Dyskusja.
| Outcome description | Outcome symbols | Methods of verification | The class form |
Dyskusja merytoryczna. Zaliczenie na podstawie obecności podczas wykładu Egzamin końcowy.
- M. Kaczmarski, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty prania pieniędzy w Polsce, Difin, Warszawa 2016.
- Proceder prania pieniędzy i jego implikacje, red. E. W. Pływaczewski, Wolters Kluwer, Warszawa 2013
- J. Grzywacz, Pranie pieniędzy (Metody. Raje podatkowe. Zwalczanie), Wydawnictwo SGH, Warszawa 2009.
Modified by dr Olaf Włodkowski (last modification: 09-06-2019 20:10)
