Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - opis przedmiotu

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu	Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Kod przedmiotu	WX--PPP-POD18
Wydział	Wydział Prawa i Administracji
Kierunek	Podyplomowe Studia Prawa Karnego Gospodarczego i Prawa Karnego Skarbowego
Profil	ogólnoakademicki
Rodzaj studiów	podyplomowe
Semestr rozpoczęcia	semestr zimowy 2019/2020

Informacje o przedmiocie

Semestr	1
Liczba punktów ECTS do zdobycia	1
Typ przedmiotu	obowiązkowy
Język nauczania	polski
Sylabus opracował

Formy zajęć

Forma zajęć	Liczba godzin w semestrze (stacjonarne)	Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne)	Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne)	Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne)	Forma zaliczenia
Wykład	-	-	4 (w tym jako e-learning)	0,27 (w tym jako e-learning)	Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

1. Zapoznanie słuchacza z problematyką kryminologiczną, karnomaterialną oraz karnoprocesową ukierunkowaną przestępstwo prania pieniędzy.

2. Przedstawienie problemu i ustawowych znamion przestępstwa prania brudnych pieniędzy.

3. Zakreślenie ram kryminalizacji zachowania.

4. Podejmowanie środków zaradczych celem zwalczania procederu oraz dowodzenia znamion przestępstwa prania pieniędzy (art. 299 k.k.)

Wymagania wstępne

Znajomość przepisów prawa karnego materialnego

Zakres tematyczny

1. Przestępstwo prania brudnych pieniędzy aspekty karnoprawne (m.in. charakterystyka, zagrożenie karą, zbiegi, tryb, ścigania).

2. Mechanizmy przestępcze:

a. Istota prania pieniędzy (m.in. lokowanie, maskowanie, włączanie).

b. Metody prania pieniędzy (surfing, blending, structuring)

c. Transfery (transgraniczne, walutowe)

d. Fikcyjne rachunki

e. Kasyna

f. Wymiana nominałów banknotów

3. System przeciwdziałania praniu pieniędzy w Polsce i Unii Europejskiej.

4. Orzecznictwo sądowe.

5. Statystyczny obraz przestępstwa prania brudnych pieniędzy.

6. Ustawa z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1049.

7. Polska jednostka analityki finansowej – wstrzymanie transakcji i blokada rachunku bankowego.

8. Kryminalistyczne aspekty wykrywania przestępstwa prania pieniędzy

a. Źródła pierwszych informacji

b. Modus operandi sprawcy

c. Typowanie podejrzanych transakcji

d. Wykrywanie i ujawnianie przestępstwa prania brudnych pieniędzy

9. Problemy dowodowe związane z praniem brudnych pieniędzy w ujęciu karnoprocesowym.

a. Postępowanie sprawdzające

b. Postępowanie przygotowawcze

c. Postępowanie sądowe

d. Formułowanie oraz zakres aktu oskarżenia

10. Przesłuchanie osoby znajdującej się w kręgu podejrzeń, podejrzanego oraz oskarżonego o pranie brudnych pieniędzy. Problemy, wątpliwości, miejsca krytyczne.

Metody kształcenia

Wykład problemowy. Dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu	Symbole efektów	Metody weryfikacji	Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Dyskusja merytoryczna. Zaliczenie na podstawie obecności podczas wykładu Egzamin końcowy.

Literatura podstawowa

- M. Kaczmarski, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty prania pieniędzy w Polsce, Difin, Warszawa 2016.

- Proceder prania pieniędzy i jego implikacje, red. E. W. Pływaczewski, Wolters Kluwer, Warszawa 2013

- J. Grzywacz, Pranie pieniędzy (Metody. Raje podatkowe. Zwalczanie), Wydawnictwo SGH, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Zmodyfikowane przez dr Olaf Włodkowski (ostatnia modyfikacja: 09-06-2019 20:10)